Престиж Сервис — полезные советы банкиров

Центробанк РФ отозвал лицензию у московского банка «Логос»

Центробанк РФ отозвал лицензию у московского банка «Логос»

Центробанк Российской Федерации с 20 апреля 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московского банка «Логос».
Об этом говорится в официальном сообщении регулятора.
Как следует из заявления ЦБ РФ, в работе Инновационно-коммерческого банка «Логос» неоднократные регистрировались нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Также установлены нарушения законодательных актов по финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и своевременному направлению в уполномоченный орган достоверных сведений по ним.
Кроме этого были было установлено, что московский банк «Логос» проводил ваютно-обменные операции, которые не отображались в бухгалтерском учете. А также проводились подобные операции без необходимой идентификации клиентов.
Центробанк РФ отозвал лицензию у московского банка «Логос»
Регулятор отмечает, что в отношении финансовой организации неоднократно применялись меры надзорного реагирования, среди которых несколько раз вводился мораторий на осуществление некоторых операций, включая и мораторий на привлечение средств физических лиц.
Центробанк РФ ввел в московский банк «Логос» временную администрацию до того момента, пока в кредитную организацию не будет назначен конкурсный управляющий либо ликвидатор.
Добавим, что по состоянию на 1 апреля 2018 года московский банк «Логос» занимал 514 место в банковской системе России по количеству активов.
Кроме этого банк «Логос» являлся участником системы страхования вкладов, поэтому все вкладчики финансового учреждения смогут вернуть свои сбережения согласно российского законодательства.

Публикации
Сбербанк вклады: банк повысил ставки по вкладам в долларах
15/12/2019 - 23:02
Увеличение пенсий сотрудникам МВД РФ в 2018 году: как выросли выплаты в силовых структурах
15/12/2019 - 16:18
Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 2,4 млрд евро
15/12/2019 - 14:27
Повышение зарплат учителям в России: кому и когда повысят, индексация
15/12/2019 - 14:10
2020 © "Престиж Сервис — полезные советы банкиров". Все права защищены.
Редакция: info@prestig-servis.ru | Карта сайта | SM